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10www.新葡京娱乐场.com00元去葡京_信托新年第一雷,被罚1080万

时间:2022/1/5 21:40:15   作者:admin   来源:   阅读:135   评论:0
内容摘要:  12月31日,北京银保监局行政处罚信息公开表显示,外贸信托因存在11项主要违法违规事实,被北京银保监局合计罚款1080万元。  新葡京标准房价主要违法违规事实包括,监管批复增资前违规以负债形式接受“增资款”并使用;未能识别商业银行个人理财资金认购劣后级受益权妈祖庙到新葡京;合...

  12月31日,北京银保监局行政处罚信息公开表显示,外贸信托因存在11项主要违法违规事实,被北京银保监局合计罚款1080万元。

  新葡京标准房价主要违法违规事实包括,监管批复增资前违规以负债形式接受“增资款”并使用;未能识别商业银行个人理财资金认购劣后级受益权妈祖庙到新葡京;合格投资者人数突破“资管新规”要求;员工汇集他人资金购买信托计划,部分被汇集人员认购金额少于30万元;以应收账款收购附葡京五月天差额补足承诺形式,变相为房地产企业提供流动资金贷款;项目资本金审核不到位,为资本金不足的项目提供融资;贷款用途审查不到位,信葡京9515托资金用于置换前期缴纳土地出让金的投资款;房地产信托计划贷款用途管理不到位;贷款用途管理不到位,部分贷款资金流入股市、房市;个人贷款合同及费率管理不到位;借道合作机构变相进行不同集合资金信托计划之间信托财产的相互交易。

  此外,北京银保监局对赵照给予警告,并处罚款10万元;对王晓丽给予警告,并处罚款10万元;对周立给予警告,并处罚款5万元;对李韶宇给予警告,并处罚款5万元。

  值得一提的是,这是继四川信托(3490万)、安信信托(1400万)之后,监管又一次开出超过千万的罚单。

  对于外贸信托,有几点值得关注:

  第一,踩雷多家房企,尤其是近期曝出了富荣166号50亿产品未兑付事件;

  第二,消金业务存在隐患,监管罚单中提到的“个人贷款合同及费率管理不到位”,就是指的是消金业务,合作方之一的赫美集团已经深陷债务泥潭;

  第三,外贸信托原党委书记、总经理刘剑被查,目前还没有结论。

  来源:综合界面新闻/国潮说

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